Nana. Traseul banilor, firmelor și actelor

În toamna lui 2013, o firmă românească controlată de un cetățean italian cu domiciliu în Monaco vinde aproape 290,41 hectare de teren arabil la Nana către fiica președintelui în funcție, printr-un credit ipotecar acordat de banca statului. La scurt timp, întreaga suprafață este arendată unei companii nou-înființate, care solicită subvenții APIA. Un an mai târziu, Parchetul pune sechestru pe zeci de loturi din aceeași masă funciară; în 2022, cauza se prescrie, iar o parte din sechestre se ridică. Între timp, vehiculele comerciale implicate intră în lichidare sau faliment. Documentele din dosar și cronologia ridică întrebarea dacă am asistat la un montaj imobiliar cu potențială spălare de bani transfrontalieră și/sau la utilizarea necuvenită a fondurilor UE?

Cronologia pe documente

aug.–sept. 2013: CEC Bank primește, aprobă (în câteva zile) și încheie contractul de credit ipotecar (~1,3 mil. EUR) pentru cumpărarea a ~290,41 ha. Beneficiar: Ioana Băsescu. Garanția principală: terenul achiziționat.^[1]

sept.–nov. 2013: SC BERFIGE SRL – societate imobiliară din București, controlată de Fioravante Bertola – vinde ~290,41 ha către Ioana Băsescu (contract în copie: 2.904.101 mp).^[2]

oct. 2013: se înființează Agro Green Nana SRL și preia prin arendă suprafața de ~290 ha de la Ioana Băsescu.^[3]

2014: Agro Green Nana declară la APIA 290,41 ha (bloc fizic 67) și solicită plăți pe schemele de suprafață; există indicii privind plata avansului.^[4]

2014: Parchetul instituie sechestru asigurător pe loturi din masa de 290 ha; în cel puțin 30 de Cărți Funciare din OCPI Călărași se notează sechestru și ulterioare litigii.^[5]

2016: în Franța, la societatea imobiliară CASTEL MONTE CARLO (legată de Bertola) este numit un administrator provizoriu, semn de contencios/insolvență în gestiune.^[6]

2022: în dosarul „Nana” intervine prescripția; instanțe ridică sechestre pe mai multe loturi din perimetru.^[7]

2023: Agro Green Nana SRL intră în faliment (procedură simplificată).^[8]

Actorii și urmele în registre

Fioravante Bertola – cetățean italian, domiciliu în Monaco; numele apare în bazele Offshore Leaks publicate de ICIJ. Această mențiune NU echivalează cu vinovăție, dar indică legături cu vehicule offshore.

SC BERFIGE SRL (RO) – imobiliare; sediu în București (Str. Erou George Stanciu 3, bl. V90, sc.3, et.7, ap.86). După tranzacție, societatea intră în lichidare în România.

Ioana Băsescu – cumpără ~290,41 ha cu finanțare CEC; pe multe parcele se notează sechestru în CF; după 2022, pe unele loturi se ridică sechestrul.

Agro Green Nana SRL – înființată în 2013, arendează întregul perimetru; solicită subvenții APIA; în 2023 intră în faliment.

CASTEL MONTE CARLO (FR) – societate civilă imobiliară; istoric de măsuri provizorii în 2016; statusul ulterior necesită confirmare din registrul francez/BODACC.

„Coincidențele” care cer răspuns

1. Sincronizarea creditului CEC cu tranzacția și apariția Agro Green Nana sugerează un aranjament pregătit din timp și un canal decizional bancar accelerat.
2. Structura garanțiilor ipotecare ridică întrebări privind acoperirea integrală a expunerii băncii de stat.
3. Lanțul de posesie și cadastru: existența a zeci de CF-uri pe perimetrul de 290 ha indică parcelare și posibilă circulație pe bucăți după ridicarea sechestrului.
4. Legături transfrontaliere ale vânzătorului (Monaco/Franța/offshore) și lichidarea rapidă a vehiculului din România.
5. Bani UE: solicitările de plată APIA pe terenuri ulterioar sechestrate pot intra în sfera protecției intereselor financiare ale Uniunii (PIF).

Competențe instituționale

EPPO (Parchetul European) are competență dacă există prejudiciu asupra bugetului UE (fraudă cu subvenții, spălare a produsului acestor infracțiuni). OLAF/DLAF pot deschide verificări administrative pe plăți APIA, iar DNA rămâne competent pentru corupție/abuz la nivel național; ONPCSB și parchetele pentru spălare de bani fără componentă PIF.

Ce trebuie verificat (FOIA/solicitări oficiale)

• Dosarul de credit CEC (nota de aprobare, garanții, evaluări, comitete de risc).
• Registrul Comerțului (RO): dosarul de lichidare al BERFIGE SRL (bilanț de lichidare și distribuție).
• RCS/BODACC (FR): istoricul CASTEL MONTE CARLO (eventual radiere/lichidare cu dată certă).
• OCPI Călărași- lista completă a CF-urilor pentru cele 290 ha + istoricul înscrierilor (sechestru/radiere/vânzări).
• APIA- extrase de plăți 2014–2015 pentru Agro Green Nana (SAPS/alte scheme, IBAN beneficiar).
• ECRIS-hotărârile 2021–2023 privind menținerea sechestrului, prescripție și ridicare.

Diagramă – traseul firmelor, banilor și actelor

Drept la replică și notă legală

Acest material se bazează pe documente publice, hotărâri consultate și acte prezentate mai sus. Mențiunile privind persoane și companii sunt prezentate ca fapte sau întrebări legitime de interes public, fără concluzii definitive de vinovăție. Orice persoană sau instituție menționată are drept de replică, pe care îl voi publica integral.

Note :

1. CEC Bank – cerere 30.08.2013; aprobare 06.09; contract 09.09; condițiile exacte de creditare se cer oficial.
2. Contract vânzare-cumpărare: extras în imaginea de mai sus (2.904.101 mp ≈ 290,41 ha).
3. Agro Green Nana SRL – înființare 2013; arendă integrală 290 ha.
4. APIA 2014 – declarație de suprafață pe 290,41 ha (bloc fizic 67); confruntă cu extrasele de plată.
5. OCPI Călărași – minim 30 CF cu notări de sechestru și litigii; a se anexa lista completă la solicitare.
6. CASTEL MONTE CARLO (FR) – verificare în RCS/BODACC pentru confirmarea statutului final.
7. Prescripție 2022 & ridicări de sechestre – hotărâri consultabile în ECRIS.
8. Faliment Agro Green Nana – portalul instanțelor/BUC; a se atașa copia sentinței.

Reproducerea este liberă cu citarea sursei.